【长沙雷霆反电诈】刑拘60余人!

电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转款的犯罪行为。

可以看出,电信诈骗从实施到完成需要两个必不可少的“硬件”,一个是电话卡,一个是银行卡。

生活中,有些人被几十、数百甚至上千元的利益诱惑,出售个人手机卡、银行卡或者充当所谓的“法人代表”,不明不白,成为电信网络诈骗的帮凶。有些人员甚至以此为业,以为找到了发财之道,帮助发展下线大量收集信息,致使形成灰色产业链条,构成团伙犯罪。

今年以来,浏阳公安在中国人民银行浏阳支行的大力协助下对买卖银行卡和对公银行账户等违法犯罪行为实施严厉打击。

近日,浏阳公安成立专案组,对买卖银行卡和对公账户等黑灰产业链进行深入研判,发现以张某、洪某等人为首长期从事买卖银行卡及钟某等人从事违规注册、非法贩卖公司营业执照和对公账户信息的犯罪线索。

通过专案组前期扎实的侦查工作,5月14日,专案组对买卖银行卡犯罪团伙展开收网行动,分别在湖南省浏阳市、江西省上栗县、福建省晋江市等地抓获涉案人员19人,扣押银行卡130多张。后陆续开展三次收网工作,先后对以钟某、罗某、卢某为首的买卖对公账户的犯罪团伙实施抓捕,共抓获涉案人员50余人。截止目前,浏阳公安已刑事拘留买卖银行卡和对公账户的犯罪嫌疑人60余人。

经查,2019年以来以张某、洪某为首的犯罪团伙大量收购下线人员办理个人银行卡,将收购的个人银行卡贩卖给上线用于电信诈骗犯罪;钟某、罗某、卢某为首的犯罪团伙收购下线人员办理的对公账户贩卖给上线用于“洗钱”、电信诈骗等,目前,买卖银行卡犯罪团伙12人被刑拘,买卖对公账户犯罪团伙45人被刑拘,案件正在进一步侦办中。

电信网络诈骗团伙为什么收购银行卡、电话卡等信息办理对公账户?那是因为个人银行账户在资金流转时有额度限制,而对公账户可以进行大额交易,犯罪团伙为了快速将受害人的资金分流,需要大量对公账户。因此,出租、出借、出售电话卡、银行卡及对公账户行为,为各种电信网络诈骗犯罪提供了便利,已成为助推电信网络新型违法犯罪的黑灰产业。

斩断“黑灰产业链”,不仅需要公安机关重拳出击,更需要社会各界的共同参与。长沙警方提醒个人、企业妥善保管好银行卡、对公账户,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务;增强法律意识和法制观念,切勿因贪图蝇头小利而蒙受巨大财产损失。

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